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反洗錢基本知識(shí)

什么是洗錢

洗錢的過程

洗錢的危害

反洗錢的定義

什么機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢資金監(jiān)測(cè)？哪些交易將受到反洗錢監(jiān)測(cè)？

反洗錢工作會(huì)不會(huì)侵犯?jìng)€(gè)人隱私和商業(yè)秘密？

個(gè)人如果發(fā)現(xiàn)了洗錢線索怎么辦？該如何舉報(bào)？是否有保密措施？

圍殲可疑交易—— 證券業(yè)掀起反洗錢風(fēng)暴

為什么強(qiáng)調(diào)金融業(yè)反洗錢？

哪些交易將受到反洗錢監(jiān)測(cè)？

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