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什么機構(gòu)負責反洗錢資金監(jiān)測？哪些交易將受到反洗錢監(jiān)測？
中國人民銀行專門成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心，具體負責反洗錢資金監(jiān)測。當金融交易達到一定金額或符合某種可疑特征時，金融機構(gòu)應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額和可疑交易報告。例如，單筆或當日累計20萬元以上的現(xiàn)金存取、現(xiàn)金兌換、現(xiàn)金匯款等，或者銀行賬戶資金短期內(nèi)分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出且與客戶身份或經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符等。金融機構(gòu)還可根據(jù)具體情況判斷出涉嫌洗錢的可疑交易并上報。
