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目前金融機(jī)構(gòu)主要采取哪些反洗錢措施？是否會(huì)因此延長客戶辦理業(yè)務(wù)的時(shí)間？

客戶到銀行辦理哪些業(yè)務(wù)需出示客戶身份證件？

客戶到證券公司、期貨公司、基金管理公司辦理哪些業(yè)務(wù)需出示身份證件？

客戶辦理哪些保險(xiǎn)業(yè)務(wù)需出示身份證件？

客戶在信托公司設(shè)立信托業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)如何配合信托公司對客戶身份進(jìn)行識別？

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)還會(huì)持續(xù)履行客戶身份識別義務(wù)嗎？

當(dāng)客戶要求變更姓名或名稱等身份信息時(shí)，金融機(jī)構(gòu)是否還需要重新識別客戶？

金融機(jī)構(gòu)除核對身份證件外，還可采取哪些措施識別客戶身份？

客戶在金融業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，如果先前提交的身份證件或其他身份證明文件已過期了，該怎么辦？

如果客戶所辦理的業(yè)務(wù)部分符合洗錢特征，銀行會(huì)拒絕交易嗎？