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非法集資類型匯總
近年來(lái),非法集資手法花樣翻新,公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)了六類非法集資典型手法。你可要警惕哦!
第一種假冒民營(yíng)銀行的名義,借國(guó)家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策,謊稱自己已經(jīng)獲得或者正在申辦民營(yíng)銀行的牌照,虛構(gòu)民營(yíng)銀行,發(fā)售原始股或吸收存款。
第二種是非融資性擔(dān)保企業(yè)以開(kāi)展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名,非法集資。兩個(gè)方面:一是發(fā)售虛假的理財(cái)產(chǎn)品;二是虛構(gòu)借款方,以提供借款擔(dān)保名義,非法吸收資金。
第三種是假網(wǎng)站誘騙群眾匯款。打著境外投資、高新科技開(kāi)發(fā)旗號(hào),假冒或者虛構(gòu)國(guó)際知名公司設(shè)立網(wǎng)站,并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股,境外上市、開(kāi)發(fā)高新技術(shù)等信息,虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景,或者許諾高額預(yù)期回報(bào),誘騙群眾向指定的個(gè)人賬戶匯入資金,然后關(guān)閉網(wǎng)站,攜款逃匿。
第四種是以“養(yǎng)老”的旗號(hào)騙人。這有兩種突出的形式:一是以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名,以高額回報(bào)、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌,引誘老年群眾“加盟投資”;二是通過(guò)舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢、免費(fèi)旅游、發(fā)放小禮品方式,引誘老年人群投入資金。
第五種是以高價(jià)回購(gòu)收藏品為名,非法集資。以毫無(wú)價(jià)值或價(jià)格低廉的紀(jì)念幣、紀(jì)念鈔、郵票等所謂的收藏品為工具,聲稱有巨大升值空間,承諾在約定時(shí)間后高價(jià)回購(gòu),引誘群眾購(gòu)買,然后攜款潛逃。
第六種是假借P2P名義,非法集資。即套用互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新概念,設(shè)立所謂P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái),以高利為誘餌,采取虛構(gòu)借款人及資金用途、發(fā)布虛假招標(biāo)信息等手段,吸收公眾資金,之后突然關(guān)閉網(wǎng)站或攜款潛逃。
公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾:
非法集資犯罪手法層出不窮,需增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),謹(jǐn)慎選擇投資渠道。投資過(guò)程中,既要考察有關(guān)企業(yè)是否合法注冊(cè),也要分析其承諾的高額回報(bào)是否合理,更要考察其吸收資金的行為是否符合金融管理的法律規(guī)定,不要被其耀眼的招牌、誘人的項(xiàng)目,特別是資金實(shí)力和高額的注冊(cè)資本所迷惑。警惕的眼光所及,還有那些通過(guò)群發(fā)短信、電話推銷,在路邊、商場(chǎng)等公共場(chǎng)所擺攤設(shè)點(diǎn),散發(fā)傳單等五花八門的行騙行為,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。