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國(guó)內(nèi)首例期貨盜碼案告破
證監(jiān)會(huì)提醒期貨投資者切實(shí)提高安全意識(shí)
證監(jiān)會(huì)上周五向媒體通報(bào)了國(guó)內(nèi)首例期貨盜碼案,方琛團(tuán)伙通過(guò)盜取他人期貨交易密碼,對(duì)敲轉(zhuǎn)移保證金。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查處,目前已刑拘4人,司法判決1人。
木馬軟件盜號(hào),非法盈利三萬(wàn)余元
2010年11月至2011年1月之間,方琛利用“大白鯊”、“波爾”等木馬軟件,從多名投資者的計(jì)算機(jī)中盜取了期貨交易密碼。為了達(dá)到侵占他人期貨保證金的目的,方琛伙同彭勇等人借用王有生、馮三保和謝豐的身份證,先后在長(zhǎng)沙一家期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立期貨賬戶(hù),隨后利用期貨遠(yuǎn)期合約不活躍的特點(diǎn),在控制的期貨賬戶(hù)與受害人賬戶(hù)之間多次對(duì)敲遠(yuǎn)期合約,造成受害人賬戶(hù)虧損,實(shí)際控制賬戶(hù)盈利,并在盈利后快速轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)。
據(jù)證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹,2010年12月1日,方琛等人利用謝豐賬戶(hù)與受害人涂某等兩個(gè)賬戶(hù)在不活躍的期貨合約上對(duì)敲,盈利7502.4元;12月6日,利用馮三保賬戶(hù)與受害人潘某賬戶(hù)對(duì)敲,盈利9304元;2011年1月13日,利用王有生賬戶(hù)與受害人王某等3個(gè)賬戶(hù)對(duì)敲,盈利19060元?!胺借〉热送瓿蓪?duì)敲交易后即可將保證金轉(zhuǎn)移至銀行賬戶(hù),并迅速取款,從開(kāi)始對(duì)敲交易到取款走人平均時(shí)間僅30分鐘。”
經(jīng)前期調(diào)查,證監(jiān)會(huì)初步鎖定方琛等多名嫌疑人,并立即將該案移交公安機(jī)關(guān)。2011年2月23日,王有生被公安機(jī)關(guān)逮捕,隨后方琛、彭勇、熊暢、謝豐等4名犯罪嫌疑人也相繼落網(wǎng)。經(jīng)杭州下城區(qū)人民法院認(rèn)定,王有生因提供期貨賬戶(hù)給方琛從事犯罪活動(dòng),并分得贓款1000元,被定性為盜竊罪,判處有期徒刑一年,并處罰金1000元。其他犯罪嫌疑人已被提起公訴。
提醒投資者謹(jǐn)慎保管密碼
上述負(fù)責(zé)人表示,近期,證監(jiān)會(huì)查處了數(shù)起期貨盜碼交易案。這類(lèi)案件中,違法犯罪嫌疑人往往通過(guò)不同手段獲取期貨客戶(hù)的賬號(hào)和密碼,在受害人不知情的情況下,在自身控制賬戶(hù)與受害人賬戶(hù)之間同時(shí)進(jìn)行方向相反、價(jià)格相同的期貨合約對(duì)敲交易,通過(guò)高拋低吸方式轉(zhuǎn)移受害人賬戶(hù)內(nèi)資金,牟取不當(dāng)利益。
違法犯罪嫌疑人主要通過(guò)三種方式盜取投資者賬號(hào)密碼:一是木馬盜碼,方琛團(tuán)伙就是用這種方式,通過(guò)網(wǎng)站漏洞把盜號(hào)木馬病毒掛上網(wǎng)站,達(dá)到竊取他人賬號(hào)和密碼的目的。二是偷窺盜碼,違法犯罪嫌疑人偷聽(tīng)客戶(hù)談話,或偷窺到客戶(hù)記載的賬號(hào)和密碼。三是職務(wù)盜碼,有些投資者會(huì)委托專(zhuān)業(yè)人員為其操作期貨賬戶(hù),在委托結(jié)束后并未修改密碼,專(zhuān)業(yè)人員將賬戶(hù)密碼非法交易給他人。
“證監(jiān)會(huì)鄭重提醒期貨投資者切實(shí)提高安全意識(shí),謹(jǐn)慎保管交易密碼并作不定期修改,警惕網(wǎng)絡(luò)木馬等黑客程序,不要將密碼泄露他人或讓人偷窺,注意賬戶(hù)委托他人交易的風(fēng)險(xiǎn)。期貨投資者若發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)被盜,請(qǐng)及時(shí)向證監(jiān)會(huì)反映或公安機(jī)關(guān)報(bào)案?!鄙鲜鲐?fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào),證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步加大監(jiān)控和查處力度,依法堅(jiān)決打擊期貨盜碼交易等違法違規(guī)行為。