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中國(guó)2008－2012年反洗錢(qián)戰(zhàn)略 
（反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議*　2009年12月30日發(fā)布） 
  
　　摘要 

　　中國(guó)已經(jīng)建立了一套較為完整的反洗錢(qián)法律、監(jiān)管和組織機(jī)構(gòu)體系。目前，反洗錢(qián)領(lǐng)域的各項(xiàng)工作正在向縱深發(fā)展，中國(guó)人民銀行會(huì)同反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位共同制定并發(fā)布《中國(guó)2008－2012年反洗錢(qián)戰(zhàn)略》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《戰(zhàn)略》），以統(tǒng)籌、指導(dǎo)和推動(dòng)全國(guó)反洗錢(qián)工作的開(kāi)展，共同預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪行為。 
　　《戰(zhàn)略》以2008年為基期，2012年為規(guī)劃期末年?！稇?zhàn)略》覆蓋范圍未包括香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣省。 

　　目錄 

　　一、反洗錢(qián)發(fā)展概述 
　?。ㄒ唬┓聪村X(qián)發(fā)展現(xiàn)狀 
　?。ǘC(jī)遇與挑戰(zhàn) 
　　二、指導(dǎo)思想和總體目標(biāo) 
　　（一）指導(dǎo)思想 
　?。ǘ┛傮w目標(biāo) 
　　（三）實(shí)施原則 
　?。ㄋ模?shí)施步驟 
　　三、具體目標(biāo)和行動(dòng)要點(diǎn) 
　?。ㄒ唬┩晟品聪村X(qián)刑事法律 
　?。ǘ?gòu)建國(guó)家反恐怖融資網(wǎng)絡(luò) 
　　（三）提升反洗錢(qián)監(jiān)管有效性 
　?。ㄋ模┙⑻囟ǚ墙鹑谛袠I(yè)反洗錢(qián)制度 
　?。ㄎ澹┘訌?qiáng)國(guó)內(nèi)部門(mén)間交流合作 
　　（六）培養(yǎng)高素質(zhì)反洗錢(qián)專(zhuān)家隊(duì)伍 
　?。ㄆ撸┓e極參與國(guó)際合作與標(biāo)準(zhǔn)制定 
　　（八）全力追償境外犯罪收益 

一、反洗錢(qián)發(fā)展概述 
　　（一）　反洗錢(qián)發(fā)展現(xiàn)狀 
　　2003年至2008年，中國(guó)反洗錢(qián)工作參照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，立足中國(guó)國(guó)情，在刑事立法、預(yù)防措施、制度安排和國(guó)際合作等方面取得了世人矚目的快速發(fā)展和顯著進(jìn)步，確立了中國(guó)反洗錢(qián)法律、監(jiān)管和組織機(jī)構(gòu)的基本框架，建立起了較為完整的反洗錢(qián)制度。 
　　在刑事立法方面，全國(guó)人大常委會(huì)2001年和2006年兩次修訂《刑法》，目前已經(jīng)形成了以第一百九十一條“洗錢(qián)罪”、第三百一十二條“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”和第三百四十九條“窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪”在內(nèi)的核心條款，覆蓋了主要的洗錢(qián)行為。 
　　在預(yù)防措施方面，全國(guó)人大常委會(huì)于2006年10月審議通過(guò)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，從法律上確立了中國(guó)反洗錢(qián)行政管理體制，明確了金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)義務(wù)。中國(guó)人民銀行對(duì)2003年頒布的三個(gè)反洗錢(qián)規(guī)章進(jìn)行了修訂，相繼頒布或會(huì)同有關(guān)部門(mén)頒布了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等四個(gè)反洗錢(qián)規(guī)章，將反洗錢(qián)監(jiān)管范圍由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大到證券業(yè)、期貨業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)等金融機(jī)構(gòu)；統(tǒng)一了本外幣反洗錢(qián)管理；調(diào)整了大額和可疑交易報(bào)告的標(biāo)準(zhǔn)、路徑、時(shí)間等內(nèi)容。中國(guó)人民銀行自2004年起持續(xù)開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查，并于2007年開(kāi)始建立反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管制度。經(jīng)過(guò)近幾年的努力，中國(guó)金融機(jī)構(gòu)普遍建立起反洗錢(qián)內(nèi)控制度，開(kāi)展客戶(hù)盡職調(diào)查，貫徹落實(shí)大額和可疑交易報(bào)告制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度。 
　　在制度安排方面，中國(guó)人民銀行于2003年成立了反洗錢(qián)局，開(kāi)始承擔(dān)原由公安部負(fù)責(zé)的中國(guó)反洗錢(qián)工作的協(xié)調(diào)職責(zé)，建立健全由23個(gè)成員單位組成的反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議機(jī)制以及金融監(jiān)管部門(mén)反洗錢(qián)協(xié)調(diào)機(jī)制，在《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》起草、金融行動(dòng)特別工作組（FATF）申請(qǐng)加入過(guò)程中發(fā)揮了重要作用。中國(guó)人民銀行于2004年專(zhuān)門(mén)成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，目前已與大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的聯(lián)網(wǎng)報(bào)送，形成了覆蓋全國(guó)金融業(yè)的反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析網(wǎng)絡(luò)。中國(guó)人民銀行頒布了一系列規(guī)范性文件，開(kāi)展反洗錢(qián)檢查和調(diào)查，并與公安部門(mén)等在案件協(xié)查方面建立了合作機(jī)制。2006年，國(guó)家外匯管理局反洗錢(qián)職能、機(jī)構(gòu)、人員和信息系統(tǒng)向中國(guó)人民銀行劃轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)了反洗錢(qián)本外幣的統(tǒng)一管理。現(xiàn)在，中國(guó)人民銀行36個(gè)副省級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)都設(shè)立了反洗錢(qián)處，為反洗錢(qián)工作的發(fā)展提供了組織保障。 
　　在國(guó)際合作方面，中國(guó)已經(jīng)簽署并批準(zhǔn)了聯(lián)合國(guó)與反洗錢(qián)和反恐怖融資相關(guān)的國(guó)際公約，顯示了中國(guó)政府打擊洗錢(qián)和恐怖融資犯罪活動(dòng)的決心。作為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)常任理事國(guó)，認(rèn)真執(zhí)行聯(lián)合國(guó)有關(guān)反恐決議，履行國(guó)際義務(wù)。積極參加反洗錢(qián)國(guó)際組織的活動(dòng)，于2004年與有關(guān)國(guó)家一起創(chuàng)立了區(qū)域反洗錢(qián)國(guó)際組織--歐亞反洗錢(qián)與反恐怖融資組織（EAG），2007年成為全球反洗錢(qián)國(guó)際組織--金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的正式成員。堅(jiān)持平等互利原則，開(kāi)展情報(bào)交流、合作培訓(xùn)、協(xié)助調(diào)查、追回財(cái)產(chǎn)、引渡或遣返犯罪嫌疑人等多方面國(guó)際合作。截至2008年2月，已與14個(gè)國(guó)家和地區(qū)的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)簽署了反洗錢(qián)與反恐怖融資金融情報(bào)交流合作諒解備忘錄或協(xié)議。 
　?。ǘC(jī)遇與挑戰(zhàn) 
　　歷經(jīng)數(shù)年的發(fā)展，中國(guó)反洗錢(qián)度過(guò)了初期學(xué)習(xí)、探索、創(chuàng)新和調(diào)整的階段，正向全面和縱深發(fā)展階段邁進(jìn)。從2008年至2012年的五年是中國(guó)反洗錢(qián)工作發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，也是檢驗(yàn)和完善反洗錢(qián)制度的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。一方面，隨著各項(xiàng)反洗錢(qián)工作的推進(jìn)，金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)合規(guī)水平逐步提高，全社會(huì)和各部門(mén)對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)的認(rèn)知程度不斷深化，反洗錢(qián)制度和機(jī)制的獨(dú)特作用和有效性日益顯現(xiàn)。另一方面，中國(guó)成為FATF成員后積極參與反洗錢(qián)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制訂與執(zhí)行，F(xiàn)ATF將于2011年開(kāi)展第四輪互評(píng)估，目前正在對(duì)現(xiàn)有反洗錢(qián)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行回顧審查和修訂。 
　　分析評(píng)估反洗錢(qián)工作現(xiàn)狀是制定反洗錢(qián)戰(zhàn)略的前提條件。中國(guó)反洗錢(qián)工作雖然取得了很大成績(jī)，但整體上仍處于起步階段，反洗錢(qián)制度體系還有待進(jìn)一步完善，反洗錢(qián)工作機(jī)制還沒(méi)有充分發(fā)揮作用，各行業(yè)、各地區(qū)反洗錢(qián)工作開(kāi)展不平衡，反洗錢(qián)制度整體有效性還有待進(jìn)一步提升。 

二、指導(dǎo)思想和總體目標(biāo) 
　?。ㄒ唬≈笇?dǎo)思想 
　　《戰(zhàn)略》的指導(dǎo)思想是，分析國(guó)際國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)形勢(shì)和挑戰(zhàn)，總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)完善現(xiàn)有反洗錢(qián)體系；從中國(guó)國(guó)情出發(fā)，以國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)，注重中國(guó)實(shí)踐和創(chuàng)新，檢驗(yàn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)適用于中國(guó)的合理性；制定覆蓋全社會(huì)的、統(tǒng)一的國(guó)家反洗錢(qián)發(fā)展戰(zhàn)略，明確反洗錢(qián)工作的總體目標(biāo)、實(shí)施原則和實(shí)施步驟，努力探索創(chuàng)建具有中國(guó)特色的、有效的反洗錢(qián)模式；在制定和實(shí)施我國(guó)反洗錢(qián)戰(zhàn)略中，堅(jiān)持針對(duì)性、均衡性和有效性并重的原則，統(tǒng)籌兼顧，分階段、有步驟地實(shí)施，重點(diǎn)完善核心制度，穩(wěn)步推進(jìn)體系構(gòu)建，發(fā)揮工作機(jī)制效率，全面提升反洗錢(qián)制度的有效性。 
　?。ǘ】傮w目標(biāo) 
　　《戰(zhàn)略》的總體目標(biāo)是，2012年前，構(gòu)建符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)國(guó)情的反洗錢(qián)工作體制；建立完善的反洗錢(qián)和反恐怖融資法律法規(guī)體系；建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測(cè)網(wǎng)，創(chuàng)建具有中國(guó)特色的“以防為主、打防結(jié)合、密切協(xié)作、高效務(wù)實(shí)”的反洗錢(qián)機(jī)制，有效防范、打擊洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)，維護(hù)正常的金融管理秩序和社會(huì)秩序，保障國(guó)家利益和經(jīng)濟(jì)安全。 
　?。ㄈ?shí)施原則 
　　《戰(zhàn)略》制定和實(shí)施的原則是，兼顧針對(duì)性、有效性和均衡性。 
　　--針對(duì)性。針對(duì)性是指在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)上，合理調(diào)配資源，明確目標(biāo)，集中資源防范和打擊與特定嚴(yán)重犯罪有關(guān)的洗錢(qián)活動(dòng)。 
　　--有效性。有效性是指有效預(yù)防、打擊和懲治洗錢(qián)行為，設(shè)計(jì)指標(biāo)體系，量化衡量反洗錢(qián)措施對(duì)反洗錢(qián)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)效果。 
　　--均衡性。均衡性是指適當(dāng)考慮金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的反洗錢(qián)成本和對(duì)客戶(hù)隱私、商業(yè)秘密的保護(hù)，在防范和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)與增加資源投入、保護(hù)合法權(quán)益之間保持平衡。 
　　（四）　實(shí)施步驟 
　　各反洗錢(qián)職能部門(mén)將在反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議框架下協(xié)商討論，促進(jìn)共識(shí)，加強(qiáng)洗錢(qián)類(lèi)型研究，開(kāi)展洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，共同制定和執(zhí)行《戰(zhàn)略》，以預(yù)防洗錢(qián)行為，打擊洗錢(qián)犯罪。落實(shí)《戰(zhàn)略》應(yīng)區(qū)分輕重緩急，著力完善核心制度，注重執(zhí)行效果。定期評(píng)估反洗錢(qián)工作進(jìn)展，確定下一步工作重點(diǎn)。在執(zhí)行過(guò)程中，中國(guó)人民銀行將會(huì)同反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位制定具體的時(shí)間進(jìn)度安排和任務(wù)分工。 

三、具體目標(biāo)和行動(dòng)要點(diǎn) 
　　總體目標(biāo)進(jìn)一步分解為八個(gè)具體目標(biāo)，并為每個(gè)具體目標(biāo)制定相應(yīng)的行動(dòng)要點(diǎn)。 
　?。ㄒ唬⊥晟品聪村X(qián)刑事法律 
　　進(jìn)一步完善洗錢(qián)犯罪刑事立法，制定關(guān)于洗錢(qián)罪認(rèn)定的司法解釋。具體包括以下行動(dòng)要點(diǎn)： 
　　1 分析總結(jié)洗錢(qián)案例，推動(dòng)懲治洗錢(qián)犯罪有關(guān)的立法和司法工作。中國(guó)人民銀行及有關(guān)部門(mén)對(duì)反洗錢(qián)司法實(shí)踐的具體情況開(kāi)展調(diào)查研究，總結(jié)洗錢(qián)犯罪刑事立法在法律適用過(guò)程中的問(wèn)題，提出對(duì)策建議，為完善反洗錢(qián)刑事立法和司法工作提供實(shí)踐參考。 
　　2 制定洗錢(qián)犯罪司法解釋?zhuān)訌?qiáng)洗錢(qián)案件起訴和審理。研究解決洗錢(qián)犯罪刑事案件具體法律適用問(wèn)題。 

　　（二）　構(gòu)建國(guó)家反恐怖融資網(wǎng)絡(luò) 
　　建立健全預(yù)防和打擊恐怖融資活動(dòng)的法律制度和監(jiān)管制度。 
　　1 完善反恐怖融資相關(guān)司法解釋?zhuān)驌魹榭植阑顒?dòng)募集資金的行為。 
　　2．建立涉恐資產(chǎn)凍結(jié)機(jī)制。進(jìn)一步明確恐怖融資預(yù)防、打擊和司法協(xié)助等相關(guān)規(guī)定，建立報(bào)告、查封、凍結(jié)、扣押和沒(méi)收涉恐資產(chǎn)的制度、規(guī)定和程序。結(jié)合國(guó)內(nèi)實(shí)際情況，根據(jù)中國(guó)已參加的《制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》、其他反恐怖公約、聯(lián)合國(guó)安理會(huì)反恐怖決議的有關(guān)反恐怖融資條款的規(guī)定，進(jìn)一步完善反恐怖融資制度和機(jī)制。 
　　3．在國(guó)家反恐怖協(xié)調(diào)機(jī)制框架下，研究制定適應(yīng)中國(guó)反恐怖工作現(xiàn)狀的反恐怖融資戰(zhàn)略規(guī)劃，確定今后一段時(shí)期國(guó)家反恐怖融資工作的指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)和行動(dòng)要點(diǎn)。 
　　4．加強(qiáng)涉恐資金監(jiān)測(cè)，建立全國(guó)性預(yù)防恐怖融資網(wǎng)絡(luò)。 
　　2 研究跟蹤恐怖組織和恐怖分子的活動(dòng)特點(diǎn)，提升對(duì)涉嫌恐怖融資可疑交易報(bào)告的監(jiān)測(cè)分析水平，逐步形成符合中國(guó)國(guó)情的反恐怖融資監(jiān)測(cè)指標(biāo)和分析模型。 
　　3 加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)、非營(yíng)利性組織有關(guān)跨境恐怖融資的監(jiān)督檢查，提高金融機(jī)構(gòu)及全社會(huì)對(duì)反恐怖融資的認(rèn)識(shí)，遏制和截?cái)嗫植澜M織和恐怖分子的融資渠道。 

　?。ㄈ√嵘聪村X(qián)監(jiān)管有效性 
　　推行風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢(qián)監(jiān)管方法，不斷完善反洗錢(qián)監(jiān)管機(jī)制，充分發(fā)揮反洗錢(qián)監(jiān)管的效能。 
　　1 開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，推行風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管原則。在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)上，推行風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管模式，提升金融機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)程度，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)確立和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢(qián)制度，切實(shí)提高反洗錢(qián)的有效性。 
　　2 建立向金融機(jī)構(gòu)以及特定非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布涉嫌洗錢(qián)犯罪、恐怖組織和恐怖分子名單的制度，制定名單管理的程序和操作指引，提示風(fēng)險(xiǎn)。 
　　3 加強(qiáng)監(jiān)管部門(mén)間的協(xié)調(diào)，推動(dòng)行業(yè)自律。依法建立和完善中國(guó)人民銀行與金融監(jiān)管部門(mén)之間、中國(guó)人民銀行與其他行政主管部門(mén)之間的監(jiān)管協(xié)調(diào)制度，建立監(jiān)管信息交流機(jī)制。開(kāi)展與私營(yíng)部門(mén)對(duì)話(huà)和協(xié)商，指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)和行業(yè)自律組織制定反洗錢(qián)指引，督促行業(yè)自律。 
　　4 逐步減少可疑交易的客觀標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)的自主識(shí)別能力。指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)在客觀指標(biāo)基礎(chǔ)上充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，逐步實(shí)現(xiàn)以主觀分析為主，輔以客觀指標(biāo)的可疑交易報(bào)告形成方法，提高可疑交易報(bào)告的情報(bào)價(jià)值。 
　　5 加強(qiáng)法人機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)管理，提高整體合規(guī)水平。對(duì)管理不善、分支機(jī)構(gòu)受到當(dāng)?shù)胤聪村X(qián)監(jiān)管部門(mén)處罰較多的金融機(jī)構(gòu)總部，加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督，必要時(shí)采取相應(yīng)的處罰措施。 
　　6 研究大額現(xiàn)金管理政策，加強(qiáng)大額現(xiàn)金使用情況的監(jiān)督。加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域現(xiàn)金使用環(huán)境和使用主體的監(jiān)督管理。 

　?。ㄋ模〗⑻囟ǚ墙鹑谛袠I(yè)反洗錢(qián)制度 
　　研究、制定特定非金融行業(yè)反洗錢(qián)與反恐怖融資制度，分階段逐步在特定非金融行業(yè)開(kāi)展反洗錢(qián)與反恐怖融資工作。 
　　1 開(kāi)展聯(lián)合調(diào)研，研究建立反洗錢(qián)制度。在反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議制度框架下，中國(guó)人民銀行與財(cái)政部、商務(wù)部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、司法部等部門(mén)對(duì)特定非金融行業(yè)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策成立專(zhuān)題組，開(kāi)展聯(lián)合調(diào)研，研究制定特定非金融行業(yè)的反洗錢(qián)制度。 
　　2 評(píng)估各行業(yè)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，制定并頒布相關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定。在評(píng)估中國(guó)相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上，制定特定非金融行業(yè)的反洗錢(qián)規(guī)則并分步啟動(dòng)實(shí)施。 
　　3 發(fā)揮行業(yè)組織作用，加強(qiáng)反洗錢(qián)自律。發(fā)揮相關(guān)部門(mén)和特定非金融行業(yè)自律組織的作用，指導(dǎo)行業(yè)自律組織制定反洗錢(qián)指引，督促行業(yè)加強(qiáng)反洗錢(qián)自律。 

　　（五）　加強(qiáng)國(guó)內(nèi)部門(mén)間交流合作 
　　繼續(xù)完善國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)各部門(mén)之間的溝通和交流機(jī)制，加強(qiáng)中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心接收、分析可疑交易的能力建設(shè)，發(fā)揮金融情報(bào)在反洗錢(qián)調(diào)查、司法和監(jiān)管中的支持作用。 
　　1 加強(qiáng)部門(mén)合作，形成順暢合作渠道。加強(qiáng)反洗錢(qián)行政主管部門(mén)與公安、海關(guān)、稅務(wù)、民政等執(zhí)法部門(mén)，銀行業(yè)、證券期貨業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和外匯管理部門(mén)在政策制定、信息共享和案件查處方面的合作力度，逐步建立情報(bào)會(huì)商、聯(lián)合辦案和案件通報(bào)制度。 
　　2 積極推動(dòng)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析工作，加強(qiáng)反洗錢(qián)信息化建設(shè)，開(kāi)展洗錢(qián)案例及相關(guān)分析模型的研究，提高金融情報(bào)數(shù)據(jù)智能化分析和挖掘水平，為實(shí)際辦案提供有價(jià)值的數(shù)據(jù)支持。 
　　3．加強(qiáng)國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，完善與相關(guān)部門(mén)的信息共享機(jī)制，加強(qiáng)與公安身份信息、貿(mào)易進(jìn)出口信息、稅收征管信息、工商注冊(cè)信息、民政注冊(cè)信息系統(tǒng)的聯(lián)系，提高反洗錢(qián)情報(bào)信息的準(zhǔn)確性和有效性。 
　　3 擴(kuò)大和規(guī)范金融情報(bào)的使用。進(jìn)一步完善有關(guān)反洗錢(qián)情報(bào)運(yùn)用的法律制度，在法律框架或簽署部門(mén)合作協(xié)定的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大和規(guī)范金融情報(bào)的使用范圍，規(guī)范對(duì)反洗錢(qián)信息的查詢(xún)，形成合法有效、切實(shí)可行的信息查詢(xún)、情報(bào)會(huì)商、反洗錢(qián)調(diào)查模式。 
　　4 研究建立關(guān)于跨境匯款的金融監(jiān)管和反洗錢(qián)監(jiān)管制度，打擊非法跨境轉(zhuǎn)移資金行為。加強(qiáng)現(xiàn)金跨境攜帶申報(bào)制度，研究建立無(wú)記名可轉(zhuǎn)讓票據(jù)跨境攜帶申報(bào)制度，建立中國(guó)人民銀行與海關(guān)之間的反洗錢(qián)信息溝通機(jī)制。 
　　5 嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。充分利用反洗錢(qián)機(jī)制，加大對(duì)大案要案的調(diào)查破獲力度，不斷提高打擊洗錢(qián)及相關(guān)犯罪活動(dòng)的有效性。 

　?。∨囵B(yǎng)高素質(zhì)反洗錢(qián)專(zhuān)家隊(duì)伍 
　　規(guī)劃制訂全國(guó)范圍內(nèi)覆蓋多部門(mén)多行業(yè)的反洗錢(qián)人才培訓(xùn)計(jì)劃。注重理論專(zhuān)題研究與實(shí)務(wù)操作相結(jié)合，國(guó)內(nèi)培養(yǎng)與境外培訓(xùn)相結(jié)合，基礎(chǔ)人才培養(yǎng)和專(zhuān)家隊(duì)伍建設(shè)相結(jié)合，培養(yǎng)一支由基礎(chǔ)人才、專(zhuān)家隊(duì)伍和國(guó)際專(zhuān)家構(gòu)成的多層次的反洗錢(qián)專(zhuān)家隊(duì)伍。 
　　1．研究反洗錢(qián)領(lǐng)域人力資源管理戰(zhàn)略規(guī)劃。搭建專(zhuān)家隊(duì)伍建設(shè)平臺(tái)，建立與當(dāng)前反洗錢(qián)工作相適應(yīng)的人才選拔機(jī)制和人才儲(chǔ)備培養(yǎng)制度，培養(yǎng)和建立一支專(zhuān)家型、進(jìn)取型、多元化的專(zhuān)家隊(duì)伍。 
　　2．制定關(guān)于反洗錢(qián)監(jiān)管、監(jiān)測(cè)分析、調(diào)查和執(zhí)法司法方面的專(zhuān)業(yè)人才序列規(guī)劃。培養(yǎng)一批反洗錢(qián)法律專(zhuān)家、監(jiān)管專(zhuān)家、情報(bào)分析和調(diào)查專(zhuān)家。 
　　1 通過(guò)組織研究當(dāng)前國(guó)際國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)工作中的趨勢(shì)、熱點(diǎn)問(wèn)題，培養(yǎng)有國(guó)際影響力的反洗錢(qián)專(zhuān)家。 
　　2 加強(qiáng)反洗錢(qián)系統(tǒng)理論建設(shè)和政策宣傳，普及全社會(huì)的反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)，呼吁全社會(huì)參與共同打擊洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)。 

　　（七）　積極參與國(guó)際合作與標(biāo)準(zhǔn)制定 
　　在國(guó)際反洗錢(qián)組織中發(fā)揮積極作用是中國(guó)反洗錢(qián)工作的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。 
　　1 下一輪評(píng)估周期內(nèi)，加速推動(dòng)中國(guó)反洗錢(qián)工作，提高在FATF 關(guān)鍵建議方面的評(píng)級(jí)。 
　　2 互評(píng)估、國(guó)際合作評(píng)估以及政策建議制定等工作。 
　　3 擴(kuò)大金融情報(bào)的國(guó)際交流。開(kāi)辟?lài)?guó)際金融情報(bào)的雙邊和多邊交流渠道，擴(kuò)大中國(guó)反洗錢(qián)情報(bào)來(lái)源，提升情報(bào)預(yù)警能力。 
　　4 加強(qiáng)與周邊國(guó)家的合作與援助。加強(qiáng)反洗錢(qián)對(duì)外交流與合作，開(kāi)展對(duì)周邊國(guó)家和地區(qū)的反洗錢(qián)、反恐怖融資合作與援助，建立區(qū)域合作平臺(tái)。 

　?。ò耍∪ψ穬斁惩夥缸锸找?
　　充分利用反洗錢(qián)國(guó)際平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)追償本國(guó)犯罪分子境外贓款贓物的目標(biāo)。 
　　1 積極運(yùn)用司法協(xié)助機(jī)制推動(dòng)境外追償。運(yùn)用司法協(xié)助條約或以互惠為基礎(chǔ)密切與有關(guān)國(guó)家和地區(qū)的合作；通過(guò)司法協(xié)助途徑促進(jìn)中國(guó)境外追償工作。 
　　2 倡議建立有關(guān)境外追償?shù)慕ㄗh或指引。倡議建立關(guān)于發(fā)展中國(guó)家從發(fā)達(dá)國(guó)家追償本國(guó)犯罪分子境外贓款贓物的建議和指引，維護(hù)中國(guó)以及其他發(fā)展中國(guó)家的利益。 
　　3 發(fā)揮金融情報(bào)作用推動(dòng)追償工作。推動(dòng)中國(guó)與主要犯罪資金外逃目的國(guó)建立金融情報(bào)交流和合作機(jī)制，配合境外凍結(jié)、追逃、引渡等司法協(xié)助等工作，加強(qiáng)境外犯罪收益追回工作，維護(hù)國(guó)家利益。 

　　*反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位：中國(guó)人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、國(guó)務(wù)院辦公廳、外交部、公安部、安全部、監(jiān)察部、民政部、司法部、財(cái)政部、建設(shè)部、商務(wù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、工商總局、廣電總局、法制辦、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、外匯局、解放軍總參謀部。